Art.
1. - (1) Detectivul particular este persoana
atestata īn conditiile prezentei legi si care, fara sa
aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si
privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la
cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara
activitati specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita si moralitatea publica a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea
unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera
īntr-o afacere;
c) persoanele disparute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de
natura civila sau penala īnstrainate īn scopul
prejudicierii intereselor unei parti īn proces;
e) asigurarea protectiei īmpotriva scurgerii unor
informatii din sfera vietii private sau a activitatii
agentilor economici care doresc sa pastreze
confidentialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi
contrara reglementarilor legale interne sau celor
internationale la care Romānia este parte, sigurantei
nationale, ordinii publice sau bunelor moravuri.
(3) Informatiile obtinute īn urma activitatilor
desfasurate de detectivul particular sunt destinate
exclusiv clientului acestuia, īn conditiile prezentei legi.
Norme:
1.1. Prin activitati specifice de investigare, īn
sensul prezentelor norme, se īntelege activitatile de
studiere amanuntita si de cercetare, efectuate īn cazul
investigat de catre detectivul particular prin folosirea
mijloacelor, metodelor si procedurilor adecvate de lucru,
īn scopul realizarii sarcinii investigatiei inclusiv, īn
functie de caz, masurile specifice de acoperire care sa
asigure protectia investigatiei.
1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci
cānd clientul solicita activitati ce īncalca normele
legale īn vigoare sau bunele moravuri si va comunica acest
lucru organelor de politie, iar īn cazul īn care constata
ca informatiile solicitate de client vizeaza siguranta
nationala, va sesiza de īndata autoritatile cu atributii
īn domeniu.
Art. 2. - (1) Detectivul particular īsi poate
exercita profesia, dupa caz, īn cadrul societatilor
specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi
particulari, īnfiintate conform legislatiei comerciale si
care functioneaza īn baza licentei eliberate de
Inspectoratul General al Politiei Romāne.
(2) Obiectul de activitate al societatilor
specializate si al cabinetelor individuale de detectivi
particulari este unic.
(3) Conducatorii executivi ai societatilor
specializate de detectivi particulari trebuie sa fie
absolventi ai facultatii de drept sau ai unei scoli
postliceale de detectivi ori sa fi īndeplinit functia de
politist ori lucrator īn cadrul unei institutii publice cu
atributii īn domeniul ordinii publice sau sigurantei
nationale cu grad de ofiter si sa īndeplineasca conditiile
prevazute la art. 5 lit.c), d), e) si f).
(4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai
societatilor specializate de detectivi particulari,
īnfiintate conform alin. (1), trebuie sa īndeplineasca
cumulativ conditiile prevazute de art. 5 lit. d) si e).
Norme:
2.1. Pentru obtinerea licentei de functionare,
asociatii/actionarii societatilor specializate trebuie sa
īndeplineasca conditiile prevazute de art. 5 lit. d) si e)
din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de
detectiv particular, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumita īn continuare lege.
2.2. Pentru obtinerea licentei de functionare
conducatorii societatilor specializate sau ai cabinetelor
individuale de detectiv particular depun la inspectoratul
de politie judetean sau la Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti, dupa caz, urmatoarele documente:
a) cerere adresata Inspectoratului General al
Politiei Romāne - Directia de investigatii criminale, prin
care se solicita eliberarea licentei de functionare,
īnregistrata si datata, din care sa rezulte denumirea,
adresa sediului social/administrativ si a punctelor de
lucru, numele si calitatea conducatorilor executivi,
numarul de telefon si fax;
b) copia actului de proprietate sau de folosinta
pentru sediul social/administrativ si pentru punctele de
lucru;
c) pentru conducatorii executivi ai societatii -
copie legalizata a diplomei de studii pentru absolventii
facultatilor de drept sau ai unei scoli postliceale de
detectivi particulari ori a unei adeverinte din care sa
reiasa ca au īndeplinit functia de politist sau lucrator
īn cadrul unei institutii publice cu atributii īn domeniul
ordinii publice ori sigurantei nationale cu grad de ofiter;
d) avizul, īn copie, eliberat de inspectoratul de
politie judetean sau, dupa caz, de Directia Generala de
Politie a Municipiului Bucuresti, īn raza careia
functioneaza societatea sau cabinetul individual de
detectivi particulari;
e) declaratie scrisa si autentificata din care sa
rezulte ca nu desfasoara o activitate care implica
exercitarea autoritatii publice pentru conducatorii
executivi;
f) copie legalizata a actului constitutiv al
societatii, īn care sa fie mentionat codul CAEN, sau a
contractului de societate si statutului societatii, dupa
caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv
particular;
g) copii de pe actele de identitate ale
conducatorilor executivi;
h) copie a certificatului de īnregistrare a
societatii la oficiul registrului comertului;
i) certificate medicale, īn original, pentru
conducatorii executivi;
j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de
transport, de comunicatii, a mijloacelor audio-video, a
aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere si
a tehnicii de calcul, pe care urmeaza sa le foloseasca;
k) copie a atestatului de detectiv particular -
numai pentru cabinetele individuale;
l) regulamentul de organizare si functionare;
m) certificat de cazier judiciar.
2.3. Baremele medicale pentru dobāndirea calitatii
de detectiv particular se stabilesc prin ordin al
ministrului administratiei si internelor, cu avizul
Ministerului Sanatatii.
2.4. Regulamentul de organizare si functionare va
avea urmatorul cuprins:
a) dispozitii generale;
b) structura organizatorica a societatii;
c) conditii de angajare (cu respectarea legislatiei
muncii si a prevederilor Legii nr. 329/2003);
d) pregatirea personalului si controlul acestuia īn
activitatea desfasurata;
e) atributiile personalului societatii sau
cabinetului individual;
f) dotarea personalului;
g) fluxul informatiilor rezultate īn urma
procesului de investigare si nivelul de acces al
personalului societatii/cabinetului individual la acestea;
h) dispozitii finale, care vor cuprinde īn mod
obligatoriu prevederi referitoare la obligatia de a nu
angaja personalul īn actiuni de forta, īn executari silite,
recuperari de debite, conflicte stradale sau īntre grupuri
de persoane, obligativitatea īncetarii raporturilor de
munca cu angajatul īn cazul retragerii avizului sau
atestatului de exercitare a profesiei de detectiv
particular, precum si obligatia de a comunica, īn termen
de 10 zile, inspectoratului de politie judetean sau
Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,
dupa caz, cu privire la modificarile produse īn organizare,
structura, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.
2.5. Inspectoratele de politie judetene si Directia
Generala de Politie a Municipiului Bucuresti vor transmite,
īn termen de 5 zile de la primire, documentele mentionate
la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Politiei Romāne -
Directia de investigatii criminale, cu propuneri motivate
privind eliberarea licentei de functionare.
2.6. Īncetarea sau īntreruperea activitatii pentru
care s-a acordat licenta de functionare a societatii, cu
precizarea intervalului de timp, va fi comunicata īn
termen de 10 zile la inspectoratele de politie judetene
sau la Directia Generala de Politie a Municipiului
Bucuresti, dupa caz.
2.7. Toate documentele prevazute la pct. 2.2 vor fi
depuse īn doua exemplare, īn copie legalizata, cu exceptia
certificatului de cazier judiciar prevazut la pct. 2.2
lit. m) si a certificatelor medicale prevazute la pct. 2.2
lit. i), care vor fi depuse īn original si īnsotite de o
copie legalizata.
2.8. Licenta de functionare se elibereaza de
Inspectoratul General al Politiei Romāne numai dupa
verificarea īndeplinirii tuturor conditiilor prevazute de
lege.
2.9. Forma si continutul licentei de functionare
sunt prevazute īn anexa nr. 1 la prezentele norme.
2.10. Pentru realizarea obiectului unic de
activitate, societatile specializate si cabinetele
individuale pot efectua:
a) consultanta de specialitate;
b) activitati de investigare pentru realizarea
prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de
mijloace, proceduri si metode de munca, precum si orice
alte activitati permise de lege si īn conditiile legii, īn
scopul solutionarii cazului.
Art. 3. - (1) Detectivul particular este
obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor si
informatiilor obtinute.
(2) Datele si informatiile prevazute la alin. (1)
pot fi comunicate, la cerere, īn conditiile legii, numai
instantelor judecatoresti si Ministerului Public, daca
acestea sunt utile pentru aflarea adevarului īn cauzele
penale.
(3) Īn activitatea desfasurata, detectivul
particular se supune legii, statutului societatii
specializate de detectivi sau al cabinetului individual de
detectivi particulari.
CAPITOLUL II
Dobāndirea calitatii de detectiv particular
Art. 4. - Activitatea de detectiv particular poate
fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate
profesional.
Art. 5. - Poate dobāndi calitatea de detectiv
particular persoana care īndeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romāna sau cetatenia unuia dintre
statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului
Economic European;
b) poseda cel putin studii medii si este absolventa
a unei scoli postliceale de detectivi sau a īndeplinit
functia de politist ori lucrator īn cadrul unor institutii
publice cu atributii īn domeniul apararii, ordinii publice
sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei
institutii de īnvatamānt superior;
c) este apta din punct de vedere medical;
d) sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni
savārsite cu intentie;
e) nu desfasoara o activitate care implica
exercitiul autoritatii publice;
f) a obtinut avizul inspectoratului de politie
judetean sau al Directiei generale de politie a
municipiului Bucuresti, dupa caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de
detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori
detine un certificat de calificare īn aceasta profesie sau
un atestat similar eliberat īn unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.
Norme:
3.1. Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene
sau ale Spatiului Economic European dobāndesc calitatea de
detectiv particular pe teritoriul Romāniei:
a) prin recunoasterea de catre Inspectoratul
General al Politiei Romāne a certificatului de calificare
īn aceasta profesie sau a atestatului similar eliberat īn
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale
Spatiului Economic European, conform Legii nr. 200/2004
privind recunoasterea diplomelor si calificarilor
profesionale pentru profesiile reglementate din Romānia;
sau
b) prin promovarea examenului de atestare a
calitatii de detectiv particular, conform art. 7 din lege.
3.2. Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene
sau ale Spatiului Economic European pot face dovada
īndeplinirii conditiilor prevazute de art. 5 lit. c) si d)
din lege cu documentele echivalente celor prevazute la
art. 6 lit. f) si g) din lege, eliberate de autoritatile
competente din unul dintre aceste state.
3.3. Documentele care atesta formarea īn profesie
sau experienta profesionala, solicitate conform art. 2
alin. (3) si art. 5 lit. b) din lege, eliberate īn unul
dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale
Spatiului Economic European, se recunosc īn scop
profesional de catre Inspectoratul General al Politiei
Romāne, conform Legii nr. 200/2004.
3.4. Documentele care atesta studiile medii si
universitare, eliberate īn strainatate, prevazute la art.
2 alin. (3) si la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de
catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.
3.5. Dispozitiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 si 3.4
se aplica si cetatenilor romāni.
3.6. Procedura de recunoastere prevazuta la pct.
3.1 lit. a) si la pct. 3.3 se stabileste prin ordin al
ministrului administratiei si internelor.
Art. 6. - Pentru sustinerea examenului de atestare
a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie
sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa
caz, la Directia generala de politie a municipiului
Bucuresti, urmatoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum-vitae;
c) actul de stare civila, copie legalizata;
d) actul de studii, copie legalizata;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate,
īn copie legalizata;
f) certificate medicale si de testare psihologica
eliberate de catre o unitate sanitara specializata,
respectiv, de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaratie din care sa rezulte ca nu se afla īn
situatia prevazuta la art. 5 lit. e);
i) dovada achitarii tarifului pentru sustinerea
examenului de atestare a cunostintelor, stabilit īn
conformitate cu dispozitiile legale.
Art. 7. - (1) Calitatea de detectiv
particular se dobāndeste īn urma verificarii īndeplinirii
conditiilor prevazute de lege si a examinarii candidatilor
de catre o comisie instituita la nivelul inspectoratului
de politie judetean, respectiv al Directiei generale de
politie a municipiului Bucuresti.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se īntruneste
trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face
potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al
Politiei Romāne.
(3) Dupa promovarea examenului, detectivului
particular i se elibereaza un atestat, pe baza caruia se
poate asocia ori angaja la o societate licentiata sau īsi
poate īnfiinta cabinet individual pentru desfasurarea de
activitati de investigare.
(4) Persoana respinsa la examen poate depune
contestatie la Inspectoratul General al Politiei Romāne īn
termen de 3 zile, acesta avānd obligatia sa o solutioneze
īn termen de 30 de zile de la data depunerii.
(5) Cetatenii din statele membre ale Uniunii
Europene si ale Spatiului Economic European care au
calitatea de detectiv particular pot desfasura
activitatile specifice acestei profesii pe teritoriul
Romāniei, īn conditiile prezentei legi, exclusiv īn baza
unei delegatii emise de societatea pe care o reprezinta,
īn vederea solutionarii cazului ce face necesara prezenta
acestora īn Romānia. Cetatenii din statele membre ale
Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac
dovada calitatii de detectiv particular cu actul care
atesta īn mod valabil aceasta calitate īn statul de
origine sau de provenienta.
(6) Detectivii prevazuti la alin. (5) au obligatia
ca īnaintea desfasurarii oricaror activitati specifice si
la īncetarea acestora sa īnstiinteze organul de politie
competent teritorial.
Norme:
4.1. Comisia de examinare prevazuta la art. 7 alin.
(1) din lege se constituie prin dispozitie scrisa a
directorului general al Directiei Generale de Politie a
Municipiului Bucuresti, respectiv a inspectorului-sef al
inspectoratului de politie judetean, si este formata din
ofiteri de politie specializati īn domeniu. Comisia are īn
componenta un presedinte, 2 membri si un secretar.
4.2. La lucrarile comisiei de examinare pot
participa reprezentanti anume mandatati ai asociatiilor
profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea
deciziei de atestare individuala.
4.3. Tematica de examinare īn vederea atestarii se
stabileste de catre Inspectoratul General al Politiei
Romāne, la propunerea Directiei de investigatii criminale,
si se aduce la cunostinta publicului, prin mijloacele de
comunicare īn masa ori prin afisare la sediile unitatilor
de politie la care se constituie comisii de examinare īn
vederea atestarii, cu minimum 30 de zile īnainte de data
organizarii examinarii candidatilor.
4.4. Examenul pentru obtinerea atestatului de
detectiv particular consta īntr-o proba scrisa,
eliminatorie, precum si īn sustinerea unui interviu. Īn
functie de rezultatele obtinute, candidatii sunt declarati
"admisi" sau "respinsi".
4.5. Lista cuprinzānd situatia rezultatelor
obtinute la examenele de atestare se afiseaza la sediul
unitatii de politie care organizeaza examinarea, īn locuri
accesibile publicului.
4.6. Īn termen de 24 de ore de la data afisarii
rezultatelor, candidatii respinsi la examenul de obtinere
a atestatului pot depune contestatie la sediul
inspectoratului de politie judetean ori la Directia
Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
4.7. Contestatiile se solutioneaza de o comisie
speciala, numita prin dispozitie a sefului unitatii de
politie care a organizat examenul de obtinere a
atestatului de detectiv particular si care are īn
componenta: un presedinte, 2 membri, ofiteri de politie
specializati īn domeniu si un secretar. Functia de
presedinte al comisiei de contestatii va fi īndeplinita de
unul dintre inspectorii adjuncti ai inspectoratului de
politie judetean, respectiv de un director adjunct al
Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,
iar functia de secretar va fi īndeplinita de seful
structurii de resurse umane a unitatii de politie.
4.8. Forma si continutul atestatului de detectiv
particular sunt prevazute īn anexa nr. 2 la prezentele
norme.
4.9. La sosirea pe teritoriul Romāniei, īnainte de
declansarea oricarei activitati īn calitate de detectiv
particular, īn baza art. 7 alin. (6), cetatenii din
statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului
Economic European au obligatia de a īnstiinta īn scris,
conform formularului prezentat īn anexa nr. 3 la
prezentele norme, unitatea de politie pe raza careia
urmeaza sa initieze investigatia.
Art. 8. - (1) Calitatea de detectiv
particular īnceteaza:
a) prin renuntare scrisa, care se depune la
inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la
Directia generala de politie a municipiului Bucuresti;
b) prin anularea atestatului īn conditiile art. 23
alin. (2);
c) cānd persoana īn cauza nu mai īndeplineste
conditiile prevazute la art. 5 lit. a) si c)-e).
Norme:
5.1. Īn termen de 3 zile de la data constatarii
savārsirii uneia dintre faptele prevazute la art. 23 alin.
(2) din lege, atestatul de detectiv particular poate fi
anulat de unitatea de politie emitenta, prin dispozitia
semnata de seful acesteia.
5.2. Īn maximum 5 zile de la data anularii
atestatului, organul de politie care a dispus masura va
comunica despre aceasta atāt societatii īn care īsi
desfasoara activitatea detectivul particular, cāt si
persoanei īmpotriva careia s-a dispus masura respectiva.
5.3. Īn termen de 3 zile de la primirea comunicarii,
persoana careia i s-a anulat atestatul este obligata sa
depuna legitimatia de detectiv particular la sediul
unitatii de politie care a dispus anularea.
5.4. Īn termen de 3 zile de la data producerii
unuia dintre cazurile prevazute de art. 8 alin. (1) lit.
c) din lege, persoana care are calitatea de detectiv
particular este obligata sa comunice īn scris acest lucru
unitatii de politie care i-a eliberat atestatul.
5.5. Pe perioada īncetarii sau suspendarii
calitatii de detectiv particular, persoana īn cauza este
obligata sa predea legitimatia de detectiv particular
unitatii de politie emitente.
5.6. Īn situatia īn care atestatul este anulat ca
urmare a contraventiei prevazute la art. 18 alin. (1) lit.
c) raportat la art. 15 lit. a)-c) din lege, masura
anularii va fi comunicata si organelor cu atributii īn
domeniul sigurantei nationale, potrivit competentelor
legale, īmpreuna cu datele si informatiile obtinute.
(2) Calitatea de detectiv particular se suspenda:
a) cānd īmpotriva persoanei īn cauza se pune īn
miscare actiunea penala, pentru o infractiune savārsita cu
intentie, īn legatura cu activitatea sa de detectiv; īn
acest caz suspendarea dureaza pāna la solutionarea
definitiva a cauzei;
b) pe timpul cāt detectivul particular se afla
īntr-una din situatiile prevazute la art.10;
c) īn conditiile prevazute la art. 20 si art. 23
alin. (1).
Art. 9. - (1) Dupa promovarea examenului de
atestare detectivul particular utilizeaza, īn scopul
dovedirii acestei calitati, legitimatia de detectiv
particular.
(2) Legitimatia de detectiv particular este
nominala si nu este transmisibila.
Modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei se
stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si
internelor, care se publica īn Monitorul Oficial al
Romāniei, Partea I.
Art. 10. - Exercitarea profesiei de detectiv
particular este incompatibila cu:
a) activitatea salarizata īn cadrul altor profesii,
care implica exercitiul autoritatii publice;
b) activitati care influenteaza independenta
profesiei ori contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu
exceptia celor conforme obiectului de activitate si
īndeplinirii atributiilor specifice.
CAPITOLUL III
Drepturile si obligatiile detectivului particular,
ale societatilor specializate si ale cabinetelor
individuale
īn care acesta īsi desfasoara activitatea
Art. 11. - (1) Īn exercitarea profesiei,
detectivul particular are dreptul sa efectueze
investigatii īn legatura cu persoanele, bunurile, faptele,
datele si īmprejurarile care fac obiectul acestei
activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si
libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.
(2) Īn efectuarea investigatiei, detectivul
particular poate solicita persoanelor fizice sau
autoritatilor publice informatii care, potrivit legii, nu
sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata
intima, familiala si privata ori altor drepturi si
libertati fundamentale ale persoanei vizate.
Norme:
6.1. Īn exercitarea profesiei detectivul particular
are dreptul sa efectueze investigatii si supravegheri prin
observare directa, fotografiere, īnregistrare audio-video
si sa solicite din arhivele si evidentele unor institutii
publice date, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si
nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala ori
privata sau altor drepturi si libertati fundamentale ale
persoanei.
6.2. Datele si informatiile solicitate vor fi
furnizate cu operativitate.
Art. 12. - Detectivul particular are urmatoarele
obligatii:
a) sa manifeste probitate si constiinciozitate
profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea
adevarului īn cauza pentru care a fost angajat;
b) sa foloseasca metode si mijloace de investigare
prin care sa nu aduca atingere normelor de drept ori
drepturilor si libertatilor cetatenesti;
Norme:
7.1. Detectivilor particulari, precum si
societatilor specializate sau cabinetelor individuale īn
care acestia īsi desfasoara activitatea le sunt interzise
urmatoarele activitati:
a) interceptarea unei convorbiri sau comunicari
efectuate prin telefon, telegraf, fax, retele electronice
ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la
distanta, precum si accesul īn spatiile respective pentru
instalarea aparaturii specifice;
b) interceptarea, sustragerea, distrugerea,
retinerea sau deschiderea fara drept a unei corespondente
ori a altor trimiteri postale adresate unei persoane;
c) interceptarea comunicatiilor ambientale īn
spatiul privat;
d) supravegherea foto-video prin amplasarea de
mijloace tehnice īn spatii private.
e) sa pastreze, chiar si dupa īncetarea calitatii
de detectiv particular, secretul profesional cu privire la
actele, faptele, datele si īmprejurarile despre care a
luat cunostinta īn timpul desfasurarii activitatii, cu
exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
f) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular
decāt īn interesul serviciului.
Art. 13. - Detectivului particular, īn desfasurarea
activitatii, īi este interzisa efectuarea de investigatii
cu privire la:
a) activitatea personalului reprezentantelor
diplomatice si consulare sau a organizatiilor
internationale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent
sau temporar, cu orice titlu, īn interesul autoritatilor
publice, institutiilor sau altor persoane juridice de
interes public ori īn serviciile de interes public;
c) datele confidentiale cu privire la convingerile
politice, religioase, filozofice sau sindicale si la
exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala,
sanatatea, originea sociala sau etnica a unei persoane;
d) cauzele penale aflate īn lucru la organele
judiciare;
e) activitatile specifice desfasurate de
institutiile cu atributii īn domeniul apararii, ordinii
publice si sigurantei nationale.
Art. 14. - Societatile specializate si cabinetele
individuale de detectivi particulari au urmatoarele
drepturi:
a) sa se doteze si sa foloseasca mijloacele tehnice
de investigare si comunicatii permise de lege;
b) sa organizeze cursuri si alte activitati de
pregatire profesionala si fizica specifice pentru
perfectionarea pregatirii personalului propriu;
Norme:
8.1. Pentru mijloacele de comunicare este
obligatorie obtinerea prealabila a autorizatiei pentru
frecventele utilizate, eliberata de Inspectoratul General
pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I.
8.2. Tematica pregatirii profesionale si pentru
perfectionarea personalului propriu va fi prezentata de
catre conducatorii executivi ai societatii anual, pāna la
data de 31 decembrie a anului īn curs pentru anul urmator,
la Inspectoratul General al Politiei Romāne - Directia de
investigatii criminale, īn vederea aprobarii.
8.3. Tematica va fi utilizata īn procesul
pregatirii profesionale numai dupa aprobarea sa de catre
Inspectoratul General al Politiei Romāne.
8.4. Daca avizul prevazut la pct. 8.2 nu este emis
īn termen de 10 zile de la primire, tematica se considera
aprobata de drept.
c) sa se afilieze īn asociatii profesionale care sa
le reprezinte interesele īn relatiile cu alte asociatii
sau cu institutii ale statului;
d) sa solicite oficial de la autoritatile publice
date despre persoane, bunuri sau situatii necesare
detectivului particular īn procesul de investigare care,
potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere
dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor
drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate .
Art. 15. - (1) Īn organizarea si
desfasurarea activitatii detectivii particulari din
societatile specializate si din cabinetele individuale au
obligatia:
a) sa īntreprinda investigatii numai īn baza unei
conventii scrise īncheiate cu clientul;
b) sa īnfiinteze un registru numerotat si sa īl
īnregistreze la inspectoratul de politie judetean sau,
dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului
Bucuresti, īn care vor tine evidenta cazurilor
investigate;
c) sa comunice datele si informatiile solicitate de
procuror sau de instanta de judecata, pentru solutionarea
unor cauze penale;
d) īn cazurile īn care constata ca informatiile
obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de
īndata autoritatile cu atributii īn domeniu;
e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile
specifice de investigatii numai persoane care au calitatea
de detectiv particular;
f) īn raport de posibilitati si pe baza unor
conventii, sa primeasca īn practica elevi ai scolilor de
detectivi particulari.
(2) Societatile specializate si cabinetele
individuale de detectivi particulari īsi īntocmesc
regulament de organizare si functionare, care se aproba
prin dispozitie scrisa a conducatorului executiv al
societatii sau a sefului cabinetului individual, dupa caz.
Norme:
9.1. Toate cazurile investigate trebuie evidentiate
īn registrul prevazut la art. 15 lit. b) din lege, ocazie
cu care se vor īnscrie īn mod obligatoriu si urmatoarele
mentiuni:
a) numarul de ordine al cazului aflat īn lucru la
societatea specializata sau la cabinetul individual;
b) codul clientului corespunzator codului
mapei-anexa īn care se grupeaza datele de identificare ale
clientului si toate documentele īntocmite cu ocazia
efectuarii activitatilor īn cazul respectiv; codul poate
consta din cifre/numere, nume sau denumire;
c) obiectul conventiei scrise īncheiate cu clientul;
d) data finalizarii cazului;
e) codul numeric personal al clientului.
9.2. Societatile specializate sau cabinetele
individuale trebuie sa sesizeze īn scris, de īndata,
autoritatile cu atributii īn domeniu, conform atributiilor
legale, atunci cānd datele sau informatiile, indiferent de
modul īn care au fost obtinute, vizeaza siguranta
nationala; acestea sunt obligate sa puna la dispozitie
autoritatilor sesizate si suportul pe care, eventual, sunt
fixate datele respective.
9.3. Sunt interzise copierea, multiplicarea si
transcrierea acestor date si informatii de catre cei care
intra īn posesia lor - atāt detectivii particulari, cāt si
alte persoane din cadrul societatilor specializate sau al
cabinetelor individuale -, precum si comunicarea acestora,
sub orice forma, altor persoane fizice sau juridice.
CAPITOLUL IV
Sanctiuni
Art. 16. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei
legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala,
disciplinara, contraventionala sau penala.
Art. 17. - Īncalcarea prevederilor art. 2 alin.
(1), ale art.4, precum si declararea de date false prin
actul prevazut la art. 6 lit.h) constituie infractiuni si
se pedepsesc potrivit Codului penal.
Art. 18. - Constituie contraventii urmatoarele
fapte:
a) efectuarea de investigatii īn alte cazuri decāt
cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau cu īncalcarea
prevederilor art. 12 lit. b)-d) si ale art. 13;
b) īncalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3)
si ale art. 7 alin. (6);
c) īncalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3),
art. 3 alin. (2) si ale art. 15 lit. a)-e).
Art. 19. - (1) Contraventiile prevazute la
art. 18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) faptele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de
la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la
2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) Īn cazul contraventiilor prevazute la art. 18
lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei
juridice, caz īn care limitele acesteia sunt de la
10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
Art. 20. - (1) Repetarea savārsirii
contraventiilor prevazute la art. 18 lit. a) si c) īn
interval de un an, atrage suspendarea atestatului pe o
perioada de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului si revocarea
suspendarii se dispun, īn toate cazurile, de catre
Inspectoratul General al Politiei Romāne, la propunerea
inspectoratelor de politie judetene sau Directiei generale
de politie a municipiului Bucuresti si se comunica
persoanei īn cauza.
Norme:
10.1. Īn situatia prevazuta la art. 20 alin. (1)
din lege, suspendarea atestatului se dispune īn scris de
catre Inspectoratul General al Politiei Romāne - Directia
de investigatii criminale, la propunerea motivata a
inspectoratului de politie judetean sau a Directiei
Generale de Politie a Municipiului Bucuresti din care face
parte organul constatator, īn termenul prevazut la pct.
5.1.
10.2. Dispozitia de suspendare va fi comunicata īn
scris persoanei īn cauza, respectiv societatii īn care
aceasta īsi desfasoara activitatea, de catre inspectoratul
de politie judetean sau Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti, īn termenul prevazut la pct. 5.2.
Art. 21. - Constatarea contraventiilor si aplicarea
sanctiunilor se fac de catre politisti anume desemnati de
Inspectoratul General al Politiei Romāne.
Art. 22. - Prevederile Ordonantei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
180/2002,cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28
si 29, se aplica si contraventiilor prevazute de prezenta
lege.
Art. 23. - (1) Īncalcarea obligatiilor
prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage si
suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupa
caz, a licentei de functionare a societatii specializate
ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe
o perioada cuprinsa īntre o luna si 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz,
licenta de functionare a societatii specializate ori a
cabinetului individual de detectivi particulari se
anuleaza daca, īntr-un interval de un an de la data la
care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a
licentei, este savārsita din nou una dintre faptele care
atrag masura suspendarii.
Art. 24. - (1) Masurile prevazute la art. 23
referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de
detectiv particular se dispun de catre inspectoratul de
politie judetean care l-a emis sau, dupa caz, de catre
Directia generala a politie a municipiului Bucuresti.
(2) Suspendarea sau anularea licentei de
functionare a societatii specializate ori a cabinetului
individual de detectivi particulari se dispune, īn
conditiile prezentei legi, de catre Inspectoratul General
al Politiei Romāne.
Norme:
11.1. Suspendarea sau anularea atestatului de
detectiv particular se dispune de catre inspectoratul de
politie judetean sau Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti īn conditiile prevazute de lege si
de prezentele norme.
11.2. Suspendarea sau anularea licentei de
functionare a societatii se dispune de inspectoratul de
politie judetean sau Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti, numai dupa obtinerea aprobarii de
la Inspectoratul General al Politiei Romāne - Directia de
investigatii criminale.
CAPITOLUL V
Dispozitii finale
Art. 25. - Controlul activitatii specifice
desfasurate de societatile specializate si de cabinetele
individuale de detectivi particulari se efectueaza de
politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General
al Politiei Romāne, cu avizul Ministerului Public.
Norme:
12.1. Controlul va fi efectuat anual sau ori de
cāte ori exista sesizari din care rezulta ca activitatea
societatii sau cabinetului individual de detectivi
particulari nu se desfasoara īn conformitate cu
prevederile legale.
12.2. Cu ocazia controlului vor fi avute īn vedere
urmatoarele aspecte:
a) autenticitatea actelor de constituire si
functionare a societatii specializate sau cabinetului
individual de detectivi particulari si legalitatea
functionarii acestora;
b) daca asociatii/actionarii, precum si
conducatorul societatii sau cabinetului individual de
detectivi particulari si personalul acestora īntrunesc
conditiile si criteriile prevazute de lege si de
prezentele norme;
c) existenta registrului prevazut de lege si
īnregistrarea datelor obligatorii īn acesta;
d) existenta unor incompatibilitati ori interdictii
īn exercitarea profesiei de detectiv particular.
12.3. Īn toate situatiile, constatarile facute cu
ocazia controlului efectuat la societatile specializate
sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi
evidentiate īn registrul unic de control, unde se
mentioneaza identitatea si calitatea organului de control,
masurile propuse si sanctiunile aplicate.
Art. 26. - Inspectoratul General al Politiei Romāne
tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a
societatilor specializate si a cabinetelor individuale de
detectivi particulari.
Art. 27. - Nomenclatorul de activitati din economia
nationala se completeaza cu activitatea de detectiv
particular.
Art. 27.1. - (1) Prevederile prezentei legi
se completeaza cu dispozitiile legale privind
recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale
pentru profesiile reglementate din Romānia.
(2) Documentele necesare pentru dobāndirea
calitatii de detectiv particular, altele decāt cele
prevazute la alin. (1), eliberate cetatenilor statelor
membre ale Uniunii Europene sau apartinānd Spatiului
Economic European, de catre autoritatile statului de
origine sau de provenienta, sunt recunoscute īn conditiile
legii.
Art. 28. - (1) Prezenta lege intra īn vigoare
la 90 de zile de la publicarea īn Monitorul Oficial al
Romāniei, Partea I.
(2) Īn 60 de zile de la publicare, Inspectoratul
General al Politiei Romāne si Serviciul Romān de
Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a
legii, pe care īl vor supune aprobarii Guvernului.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat si Camera
Deputatilor īn sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea
prevederilor articolului 74 alineatul (1) din Constitutia
Romāniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
Nicolae Vacaroiu
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Viorel Hrebenciuc
Baza legislativa
- Legea Nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea
profesiei de detectiv particular, Publicata īn Monitorul
Oficial, Partea I nr. 530 din 23 iulie 2003;
- Legea nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea
profesiei de detectiv particular, Publicata īn Monitorul
Oficial, Partea I nr. 670 din 26 iulie 2004;
- Hotarārea de Guvern nr. 1666 din 7 octombrie 2004 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003
privind exercitarea profesiei de detectiv particular,
Publicata īn Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 27
octombrie 2004.
